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华男EB5项目欺诈案与证监会和解

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2024-07-12 20:27 更新:

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美国中文电视记者朱颖群纽约报道据美国证监会的起诉书，法拉盛华人夏一（音译xia yi)和他名下公司Fleet Financial，在 2010 年至 2017 年期间误导了450名中国投资者，总共获得超过 2.28 亿元的融资，用于两个地产开发项目，名为东方翡翠和东方幻景，分别位于法拉盛北方大道和联合街。

东方幻景开发项目，如今已成为了烂尾楼，而位于飞跃皇后大厦里的公司办公室，如今也是一家律所了。

美国证监会与2021年指控夏一在融资来源、房产开发和建设团队的经验以及项目范围方面误导投资者，并挪用3000 万元的投资者资金，为自己购买了三套房屋。

作为和解协议的一部分，夏一将交出从EB-5投资者处拿走的2.28亿元及2500万元的利息，并支付310万元的民事罚款。其公司将支付1550万美元的民事罚款。

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