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涉案金额数千万 8华人经波士顿华埠中餐馆洗钱和汇款被起诉
2022-08-02 20:29  更新:  
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简介:
波士顿联邦大陪审团起诉了八人,指控他们共谋洗钱和汇款,包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱,以及通过被盗以及欺诈性的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品,另外其中一名被告还被控共谋洗钱以及持有大麻并意图分销大麻。
详细:
美国中文网记者李州波士顿报道 波士顿联邦大陪审团起诉了八人,指控他们共谋洗钱和汇款,包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱,以及通过被盗以及欺诈性的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品,另外其中一名被告还被控共谋洗钱以及持有大麻并意图分销大麻。

8名被告包括:

1. 张世荣(音译,Shi Rong Zhang),48岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire);
2. 曾秋梅(音译,Qiu Mei Zeng),47岁,麻州昆西(Quincy);
3. 文森特•冯(Vincent Feng),32岁,麻州昆西;
4. 曾达(音译,Da Zeng),30岁,麻州
5. 曾伟庆(音译,Wei Qing Zeng),58岁,麻州昆西;
6. 曾献荣(音译,Xian Rong Zeng),45岁,麻州汉诺威(Hanover);
7. 曾秋芳(音译,Qiu Fang Zeng),59岁,新罕布什尔州温德姆
8. 刘成奏(音译,Chengzou Liu),36岁,麻州布伦特里(Braintree)

根据7月29日日发布的指控文件,曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆,名叫福州味中味。张世荣也是 Wonderful Electronics 公司的注册所有者,该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。据称,被告利用这些业务开展了大规模的洗钱和汇款业务,其中包括对毒品收益以及来自被盗和欺诈性礼品卡的收益进行洗钱。

在长达数月的窃听调查中,FBI确定刘成奏为一名大麻贩子,他通过曾秋梅和张世荣的生意对的毒品收益进行洗钱。据称,刘成奏经常将大量毒品收益,通常超过3万元,交付给这家中餐馆和曾秋梅,后者随后通过电子转账方式洗钱。据称,在 2022 年 3 月,调查人员查获了价值超过 25 万元的可疑大麻收益,这些现金是在曾伟庆的车里发现的,藏在包装好的冷冻肉制品下,从纽约准备运往波士顿华埠的这家中餐馆。

起诉书还显示,张世荣、曾秋梅、曾达、文森特•冯和其他被告共同参与了一项基于贸易的洗钱计划,他们使用被盗和欺诈性礼品卡购买了数千件苹果产品,然后运到包括迪拜在内的其他国家,以换取数千万美元的电汇。

根据联邦法院的指控,合谋洗钱罪名可判处最高 20 年监禁。未经许可的汇款罪名最高可判处五年监禁。持有并意图分发大麻最高可判处 20 年监禁。

涉案金额数千万 8华人经波士顿华埠中餐馆洗钱和汇款被起诉
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