华男团伙跨45州礼品卡欺诈案涉案金额高达2000万美元！ - 娱乐美国中文网视频

华男团伙跨45州礼品卡欺诈案涉案金额高达2000万美元！

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2025-03-07 16:57 更新:

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简介：

周四，纽约州纳苏郡地方检察官宣布逮捕7名华男，被控洗钱罪等，嫌犯利用计算机非法获取受害者身份银行卡信息等，让其购买礼品卡，通过这些卡购买Home Depot和Lowe's的商品再转售牟利。

详细：

美国中文电视记者朱颖群纽约报道经过长达15个月的调查，纳苏郡地区检察官唐纳利（Anne T. Donnelly）周四宣布，七名华男因涉嫌洗钱和共谋犯罪被逮捕。他们利用计算机非法获取The Home Depot和Lowe’s礼品卡，并通过这些卡购买商品再转售牟利，涉及资金约2000万美元。

检方表示，该团伙的洗钱手法十分复杂，他们通过网络诈骗手段诱骗受害者，主要是老年人，为他们购买礼品卡。受害者的电脑屏幕会被间谍软件锁定，或者他们会收到虚假短信，称其身份或财务信息遭到泄露，并被指示购买礼品卡。目前，调查已确认受害者超过1800人，遍及全美45个州，其中包括数十名纽约地区的受害者

这7名嫌疑人他们被控二级洗钱罪和四级共谋罪，警方称还有嫌疑人未落网。若罪名成立，嫌犯将面临最高15年的监禁。

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