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纽约华男涉投资移民欺诈 或获刑4年
2019-10-15 19:04    
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简介:
近年来,EB5投资移民欺诈案在华裔社区频频发生。近日,纽约州一名华裔开发商因涉嫌借投资换绿卡为名,意图欺诈。如果罪名成立,他将面临最高四年监禁,并可能被遣返。  分享到微信
详细:

近年来,中国公民通过EB5项目投资移民的热度一直居高不下。不过这种投资方式也具有相当的风险。


今年1月,一名姓图的中国男子就把纽约州马头市(Horseheads)的一个酒店开发项目,以及这个项目的负责人,一名姓沈的华裔男子告上了法庭。最近这个案子有了新的进展,如果被告罪名成立,将面临最高4年的监禁,并且可能被遣返。


据了解,现年59岁的被告沈某在马头市有一家开发公司,计划在当地开发一个总共四层,包含100个房间的酒店项目。公司在网上宣传说,这个酒店可以提供至少十个工作岗位,外国公民可以通过最低投资50万美元来获得申请绿卡的机会。原告图某声称,他向被告支付了52万美元后,绿卡没有申请,钱也没有退回来。


图某因此向希蒙郡高等法院(Chemung County Supreme Court)提出诉讼,声称被告方根本没有打算建造酒店,这一投资移民项目根本是一纸空谈。随后泰奥加(Tioga)郡检方也介入此案,以意图欺诈(scheme to defraud)对沈某进行起诉。而这并非沈某第一次被检方以重罪起诉。


去年7月,沈某因向酒店建造的合约公司支付超过35万元的空头支票而被警方逮捕,并被希蒙郡大陪审团以二级重窃罪(Grand Larceny in the Second Degree)和开空头支票罪(Issuing a Bad Check)起诉。


本月11号上周五,检方在开庭时建议沈某认罪,赔偿图某共计50万元,并支付合约公司900元。作为交换,检方可将重罪降为轻罪,但被沈某拒绝。法官Richard Rich说,沈某拒绝这一条件后,就将面临审判,如果罪名成立,他会面临最高四年监禁,并有可能被遣返。


今天我们也试图联系沈某的律师Paul Barton,但被告知律师不在。早前Barton曾告诉WENY电视台,他认为这起案子只是民事纠纷,酒店建造也还在进行中。


这起案子的下次开庭时间将在明年一月。


纽约华男涉投资移民欺诈 或获刑4年
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