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投资移民诈骗案频发 律师提示如何鉴别真假
2017-11-29 22:20    
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近年来投资移民案频发,仅南加州地区一年内,就爆出多起投资移民诈骗案。动辄涉及上百受害人、资金逾千万的案件时常发生,如今投资移民乱象下,投资人该怎样区分,如何甄别?[查看详细内容]  分享到微信
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FBI突击今年4月检查位于南加华人聚居城市圣盖博市中心的律师事务所,爆出EB-5投资移民诈骗案,逾百位中国大陆受害人、超过5000万美元资金牵涉其中。近日案件取得进展。

涉案公司夏利士律师事务所(Harris Law Group LLC)和加州投资移民基金(CIIF)相关负责人陈莹莹(Victoria Chan)11月27日向联邦法庭认罪,其被控移民欺诈、电汇欺诈及洗钱等多项罪名,名下价值逾2500万房产等待变卖。陈莹莹最高将面临45年监禁,不过根据认罪协议,陈莹莹或将面临27至33个月的监禁,具体宣判将于明年7月9日进行。此案多位受害人的代理律师王婧今天召开记者会,就认罪协议作进一步补充。

联邦检察官指出,自2008年,来自洛杉矶El Monte的陈莹莹和其父亲以办理投资移民(EB-5)为由,共诈骗近5000万美元。在认罪协议中,陈莹莹坦诚,自己向移民局递交了近130份EB-5投资移民申请,其中大部分资金被挪用,并没有用于项目投资,也没有创造工作。

(采 王婧 法院文件显示,陈氏父女在南加的物业共14处,但其中六处地产已进行过抵押贷款,不具有商业价值,因此有望拍卖的物业有九个。未来这些物业将不会以拍卖进行,而是以指定房产经纪协助变卖的方式售卖房产和地皮,目的也是为了将这些地产的收益最大化,用以赔偿受害人损失。)

王婧透露,代理的受害人在本案中都曾经至少投入55万美元,不少人已取得临时绿卡。目前她在积极争取,希望能取得检察官谅解让受害人继续申请绿卡,或将投资转至其他项目。此前受害人提出的诉讼赔偿内容中,包括要求项目方退还每个家庭55万投资移民款,同时赔偿每个家庭精神损害赔偿及惩罚性赔偿共200万元。除了此案,去年12月爆出的PDC资本(PDC Capital Group)移民欺诈案,22名案件受害者最近也提出集体诉讼,要求项目方作出经济赔偿。该案131名投资者被骗逾7200万,在被转移的款项里,涉案律师盗用了至少950万,用于自己公司的运营,以及买游艇等个人奢侈花销上。

目前投资移民乱象丛生,在屡屡发生的投资移民欺诈案中,很大部分受害者都来自中国。移民局此前的数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国。王婧律师也提出几点建议,希望未来投资者能擦亮眼睛,选对项目。

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